Leiter des Staatsunternehmens für Straßenunterhaltung in der Region Poltawa bereicherte sich um 35,8 Millionen UAH - NABU.

Dem Direktor des staatlichen Unternehmens für die Unterhaltung von Autobahnen in der Region Poltawa wurde der Verdacht der Legalisierung illegal erworbener Vermögenswerte und der Abgabe falscher Informationen mitgeteilt. Dies wurde vom Nationalen Anti-Korruptions-Büro gemeldet.

Nach Informationen des NABU hat der Verdächtige in den Jahren 2020-2023 Immobilien, bewegliches Vermögen, Immobilienrechte sowie Kryptowährungen im Gesamtwert von 35,8 Millionen UAH erworben.

Es handelt sich um ein Wohnhaus (200,3 qm) mit Garage, Hausmeisterhaus, Wirtschaftsgebäude und Pool in einem Vorort von Poltawa, ein Grundstück (40 Ar) unter dem Haus, eine Wohnung (über 100 qm) in der Stadt Poltawa, Grundstücksrechte an sechs Wohnungen in Neubauten der Stadt Poltawa, 73 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 146 Hektar in der Region Poltawa, ein Jet-Ski mit Anhänger und Kryptowährungen verschiedener Arten.

Um das Vermögen und dessen Herkunft (außer Kryptowährung) zu verbergen, ließ das Amtspersonal die Vermögenswerte auf nahe stehende Personen umschreiben. Die Kryptowährung wurde jedoch vom Verdächtigen selbst gehalten, jedoch nicht deklariert.

Während der Ermittlungen wurde eine Beschlagnahme von Immobilien, beweglichem Vermögen sowie Immobilienrechten verhängt.

Erinnern Sie sich daran, dass der Leiter der Hauptabteilung des Staatsschatzmeisterdienstes in der Region Poltawa, Igor Veriga, zusammen mit seiner Frau $62 Millionen in bar deklariert hat, die sie von ihren Eltern als Erbschaft in Form von ausländischer Währung und Edelmetallen erhalten haben. Dies geht aus den Daten des staatlichen Deklarationsregisters hervor.